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[공지] 제 6기 정기주주총회 소집통지서 (2021년도) |
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2021.03.15 |
주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사의 정관 제17조에 의거, 주식회사 애자일소다의 제6기 정기주주총회를
아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 10시
2. 장 소 : (주)애자일소다 본점 대회의실 (서울시 강남구 선릉로 525, 3층) / 비대면 진행(화상)
3. 회의목적사항
가. 보고사항
제1호 보고 : 감사의 감사보고
제2호 보고 : 영업보고
나. 결의사항
제1호 의안 : 제6기(2020.1.1.∼2020.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건(퇴사자)
제5호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 임원 퇴직금규정 변경의 건
제8호 의안 : 정관 변경의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 않으며,
정기주주총회 관련 문의는 02-558-8308으로 연락주시기 바랍니다.
※ 금번 주주총회는 코로나19 사회적 거리두기 정부 지침에 따라 비대면으로 진행될 예정입니다.
※ 주주총회 소집통지서는 우편으로 발송해드렸으며, 본 공고에 함께 첨부하겠습니다.
※ 화상회의는 Zoom으로 진행되며 참석 경로는 다음과 같습니다.
애자일소다 주주총회 참석 경로: https://bit.ly/3vnzMve
2021년 3월 15일
주식회사 애자일소다
대표이사 최 대 우 [직인생략] |